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日期:2020-02-06

  证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019–72

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“富奥股份”)于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年12月24日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,王振勃董事因工作原因未能参加本次会议,委托甘先国董事行使表决权;公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  为了专注底盘事业,扩大企业规模,促进公司的控股子公司富奥威泰克汽车底盘系统有限公司(以下简称“富奥威泰克”)向底盘系统化供应商方向发展,公司拟与合资对方株式会社威泰克(以下简称“威泰克”)共同对富奥威泰克(公司持股70%,威泰克持股30%)进行同比例增资。

  具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《富奥股份对控股子公司进行增资的公告》(编号:2019-73)。

  拟对2018年12月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“原《公司章程》”)做以下修改:

  三、 关于将《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改〈公司章程〉的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议的议案

  鉴于《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改〈公司章程〉的议案》需经股东大会审议,公司股东宁波华翔电子股份有限公司提议将其作为临时议案增加到公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于2020年第一次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开2020年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2019-74 )

  证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019–73

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.为了专注底盘事业,扩大企业规模,促进公司的控股子公司富奥威泰克汽车底盘系统有限公司(以下简称“富奥威泰克”)向底盘系统化供应商方向发展,公司拟与合资对方株式会社威泰克(以下简称“威泰克”)共同对富奥威泰克(公司持股70%,威泰克持股30%)进行同比例增资。

  2.2019年12月27日,公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司对富奥威泰克公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资尚需提交股东大会审议。

  3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  6.经营范围:汽车零部件的制造和销售;汽车零部件制造相关联的资材的销售;汽车零部件制造相关联的综合设备、系统设计、制造、安装购销、租借、修理、维修、维护等相关事业;模具,夹具,检具的设计、制造加工及销售;各种作业用机械,建设用机械的制造及销售;整体涂装业务;建筑用五金,道路安全用五金制品的制造及销售;计算机软件的开发及销售;以上登载事项的咨询,技术工程,其它技术开发,营销事业;铸铁,钢铁,钢材的买卖及介绍;钢铁制品的加工及委托加工;产业废弃物的收集,运送及中间处理业;上述各项附带的一切事业。

  6.经营范围:开发、制造、销售、进出口汽车底盘部件及车身结构件和相关产品以及为其提供售后服务

  本次投资将有利于公司专注底盘事业,促进向底盘系统化供应商方向可持续发展,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资后,富奥威泰克的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响,能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

  证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019-74

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年12月18日,富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(该公告刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网,公告编号:2019-71),公司定于2020年1月8日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会。

  2019年12月26日,公司董事会收到股东宁波华翔电子股份有限公司的(以下简称“宁波华翔”)函件,提出将《公司对富奥威泰克公司增资的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》(该等议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,并已刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网http//,公告编号:2019-72)作为临时提案提交公司拟于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核,董事会认为,临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,临时提案具有明确的议题和内容,并且未超出公司股东大会的职权范围。公司董事会同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

  3、 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月8日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月8日上午9:15至2020年1月8日下午3:00。

  5、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  ⑴ 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  ⑵ 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时,应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、 会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年1月2日,B股股东应在2019年12月27日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、 现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  3. 《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》

  4. 《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》

  上述议案经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,详情请见12月18日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上的相关公告。

  上述议案经公司第九届董事会第十五次会议通过,详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  公司关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需就议案3、议案4回避表决;公司关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就议案4回避表决。议案7需以特别决议提交股东大会审议批准。

  (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

  (2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

  (3)异地股东可通过信函或传线、登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。

  兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加网络投票。

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年1月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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